公告日期：2016-08-04

证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长钭正良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份93,912,000股，占公司股份总数的74.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

2016年4月7日，公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由9,050万股增加至12,670万股，注册资本由人民币9,050万元增加至人民币12,670万元。现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，具体如下：

原章程内容 修改后的章程内容

第一章第六条： 第一章第六条：

公司认缴注册则本为人民币9050 公司认缴注册则本为人民币

万元。 12670万元。

第三章第十六条： 第三章第十六条：

公司发行的股票，人民币标 公司发行的股票，人民币标

明面值，每股人民币壹元，共9050 明面值，每股人民币壹元，共

万股。 12670万股。

2.议案表决结果：

同意股数93,912,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容

公司对2016年1-6月间与杭州华锦特种纸有限公司发生的关联交易进行确认，具体情况如下表:

币种：人民币单位：万元

序号 单位名称 交易内容 2016年1-6月交

易金额

1 杭州华锦特种纸有限公司 采购商品和接 275.99

受劳务的关联

交易

2 杭州华锦特种纸有限公司 出售商品和提 1,012.55

供劳务的关联

交易

2.议案表决结果：

同意股数2,492,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩回避表决。

其合计持有的公司股份91,420,000股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(三)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》1.议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向华夏银行杭州分行营……
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