公告日期：2016-08-04

杭州华旺新材料科技股份有限公司

章

程

（经公司2016年第五次临时股东大会审议通过）

二〇一六年八月

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第十章 信息披露和投资者关系管理

第一节 信息披露

第二节 投资者关系管理

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程

第十三章 附则

杭州华旺新材料科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以

下简称“公司”）。

公司系在原杭州华旺新材料科技有限公司的基础上变更设立的股份有限公司；在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司股票在全国中小企业股份

转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称：杭州华旺新材料科技股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省临安市青山湖街道滨河北路18号。

第六条 公司认缴注册资本为人民币12,670万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承

担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照

诚信、服务与自主创新的原则，实行以现代科学理念为基础的规范化管理，开发优质产品，提高经济效益和社会效益，为客户创造价值，为股东带来合理投资收益，实现公司持续、稳定发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产：新型材料、装饰纸。服

务：新型材料、装饰纸的技术研发；批发、零售：新型材料、装饰纸；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以公司登记机关核定的经营范围为准。

第三章 ……
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