公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-100

证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长钭正良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份93,912,000股，占公司股份总数的74.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

公告编号：2016-100

1.议案内容

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司实际情况，制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数93,912,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容

为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数93,912,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2016-100

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州华旺新材料科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》。

杭州华旺新材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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