公告日期：2016-09-08

证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2016年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长钭正良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份93,912,000股，占公司股份总数的74.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1.议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数93,912,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资通知》等相关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至2016年6月30日募集资金存放和使用情况进行自查,并编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数93,912,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司临安支行申请15,000万元的综合授信额度，其中8,000万元为贸易融资贷款，7,000万元为流动贷款，作为公司流动资金的补充，授信期限为一年，利息为银行同期贷款利率。具体融资金额将视公司运营资金的实际需要来确定，且不超过上述具体授信金额。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数93,912,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》1.议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行

股份有限公司临安支行申请贷款作为公司流动资金补充。公司控股股东杭州华旺实业集团有限公司（以下简称“华旺集团”）和杭州华锦特种纸有限公司（以下简称“华锦特种纸”）拟为公司本次贷款申请提供下述担保：

8,000万元贸易融资额度由华旺集团提供保证担保，7,000万元流动资金贷款额度由华锦特种纸提供抵质押担保，自然人钭正良、钭江浩为上述授信业务提供连带责任保证。

上述担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：

同意股数2,492,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩回避表决。

其合计持有的公司股份91,420,000……
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