公告日期：2016-09-28

公告编号：2016-109

证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券

杭州华旺新材料科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司杭州华旺进出口有限公司（暂定名，最终以工商局登记的名称为准），注册地为浙江省杭州市（公司名称、注册地址、经营范围等内容以工商行政管理部门核定为准），注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

2016年9月28日，公司第一届董事会第十九次会议审议并通过《关于投资设立杭州华旺新材料科技股份有限公司全资子公司的议案》。根据《杭州华旺新材料科技股份有限公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

成立该子公司无需其他审批，公司成立需要在当地工商管理部门办理工商登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

公告编号：2016-109

本次对外投资不涉及新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币现金。

本次对外投资的出资说明

公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：杭州华旺进出口有限公司（暂定名，最终以工商登记的名称为准）

注册地：浙江省杭州市(最终注册地以工商登记为准)

经营范围：货物进出口（暂定，最终以工商核准的经营范围为准。）各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

杭州华旺新材料科技股份

人民币 10,000,000.00 100.00%

有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资主要是适应公司发展需要，促使公司资源的合理配置，提升公司综合实力和竞争优势。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项是公司董事会从公司长远利益出发作出的

公告编号：2016-109

慎重决策，此次投资不存在重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，公司将根据子公司的经营和管理情况及时评估对公司未来财务和经营成果的影响。

四、备查文件目录

《杭州华旺新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

杭州华旺新材料科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日


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