公告日期：2016-09-29

公告编号：2016-110

证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2016年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长钭正良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份93,660,000股，占公司股份总数的73.92%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

公告编号：2016-110

1.议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司临安支行申请贷款作为公司流动资金补充。

公司关联方杭州华锦进出口有限公司为公司借款提供房产抵押担保，担保金额2,500万元。

上述担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：

同意股数2,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩回避表决。

其合计持有的公司股份91,420,000股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《杭州华旺新材料科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议》。

杭州华旺新材料科技股份有限公司

董事会

2016年9月29日


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