公告日期：2016-11-22

公告编号：2016-113



证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券



杭州华旺新材料科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2016年11月22日在公司会议室召开，会议的通知于2016年11月15日以通讯方式发出。会议由公司董事长钭正良先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数，全部监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》



根据公司资本市场发展需要，公司股票在全国中小企业股份转让系统由原做市转让方式，拟变更为协议转让方式。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



公告编号：2016-113



本议案尚需公司股东大会审议通过。



2、审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



3、审议通过了《关于召开2016年第十次临时股东大会的议案》。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



三、备查文件目录



（一）《杭州华旺新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。



特此公告。



杭州华旺新材料科技股份有限公司



董事会



2016年11月22日




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