公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-116



证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券



杭州华旺新材料科技股份有限公司



2016年第十次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长钭正良先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份93,660,000股，占公司股份总数的73.92%。



二、议案审议情况



公告编号：2016-116



(一)审议通过《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》



1.议案内容



根据公司资本市场发展需要，公司股票在全国中小企业股份转让系统由原做市转让方式,拟变更为协议转让方式。



2.议案表决结果：



同意股数93,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》



1.议案内容



根据公司资本市场发展需要，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司股票转让方式变更的一切相关事宜。本次转让方式变更，由董事会根据公司及现有做市商实际情况，选择合适的时间进行变更。授权期限为六个月。



2.议案表决结果：



同意股数93,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2016-116



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《杭州华旺新材料科技股份有限公司2016年第十次临时股东大会决



议》。



杭州华旺新材料科技股份有限公司



董事会



2016年12月7日




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