公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-119



证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券



杭州华旺新材料科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2016年12月23日在公司会议室召开，会议的通知于2016年12月19日以通讯方式发出。会议由公司董事长钭正良先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数，全部监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



1、经董事会讨论，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杭州华锦特种纸有限公司的议案》，并同意提交公司股东大会审议。



为使公司及公司全资子公司杭州华锦特种纸有限公司获得更好的发展，公司拟吸收合并杭州华锦特种纸有限公司；同时提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次吸收合并全资子公司相关事宜。



公告编号：2016-119



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2、经董事会讨论，审议通过《关于同意签署附生效条件的的合并协议的议案》，并同意提交公司股东大会审议。



就本次吸收合并，公司拟与杭州华锦特种纸有限公司签署《合并协议》，该协议须经公司股东大会审议通过后生效。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



3、经董事会讨论，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东



大会的议案》。



同意于2017年1月9日召开2017年第一次临时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《杭州华旺新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



特此公告。



杭州华旺新材料科技股份有限公司



董事会



2016年12月23日




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