公告日期：2017-01-09

证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券



杭州华旺新材料科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长钭正良先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份93,660,000股，占公司股份总数的73.92%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杭州华锦特种纸有限公司的议案》



1.议案内容



因公司经营管理的需要，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率及公司全资子公司杭州华锦特种纸有限公司（以下简称“华锦特种纸”）获得更好的发展，公司拟吸收合并杭州华锦特种纸有限公司；同时，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次吸收合并全资子公司相关事宜。



一、吸收合并双方情况介绍



（一）合并方：杭州华旺新材料科技股份有限公司



公司住所：浙江省临安市青山湖街道滨河北路18号



注册资本：人民币 12,670 万元



法定代表人：张延成



成立日期：2009年12月30日



经营范围：许可经营项目：生产：新型材料，装饰纸。一般经营项目：服务：新型材料、装饰纸的技术研发；批发、零售：新型材料，装饰纸；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。



（二）被吸收合并方：杭州华锦特种纸有限公司



公司住所：临安市青山湖街道滨河北路18号2幢



注册资本：人民币 10283.1878万元



法定代表人：钭江浩



成立日期：2004年10月11日



经营范围：许可经营项目：生产高档特种纸，销售本公司的产品；货物进出口。



二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排



（一）公司通过吸收合并的方式合并华锦特种纸的全部资产、负债、业务和人员，华锦特种纸的全部资产、负债、权益由公司享有或承担。本次吸收合并后公司继续存续经营，华锦特种纸的独立法人资格将被注销。



（二）本次吸收合并基准日为2016年11月30日



（三）本次合并完成后，华锦特种纸所有资产、负债、权益将由公司享有或承担。华锦特种纸的业务和全部人员将由公司承接或吸收。



（四）合并双方编织合并基准日资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。



（五）双方共同完成将华锦特种纸的所有资产交付合并方的事宜,并办理资资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。



（六）双方分别履行各自法定审批程序，获得批准后将签订吸收合并协议，具体实施吸收合并程序。



2.议案表决结果：



同意股数93,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过关于同意签署附生效条件的《合并协议》的议案



1.议案内容



本次吸收合并全资子公司杭州华锦特种纸有限公司，公司与杭州华锦特种纸有限公司签署《合并协议》，该协议须经公司股东大会审议通过后生效。有关《合并协议》的内容详见附件。



2.议案表决结果：



同意股数93,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、备查文件目录



《杭州华旺新……
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