公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-002



证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券



杭州华旺新材料科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年1月23日在公司会议室召开，会议的通知于2017年1月16日以通讯方式发出。会议由公司董事长钭正良先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数，全部监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。



议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请2亿元的授信额度；同时向中国建设银行股份有限公司临安支行申请1亿元的授信额度。公司 公告编号：2017-002



控股股东杭州华旺实业集团有限公司为公司向前述银行申请授信额度提供担保。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：上述事项属关联交易，有关联关系的董事钭正良、钭江浩回避表决。



2、审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议



案》。



议案内容：同意于2017年2月10日召开2017年第二次临时股



东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《杭州华旺新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。



特此公告。



杭州华旺新材料科技股份有限公司



董事会



2017年1月23日




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