公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-005



证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券



杭州华旺新材料科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长钭正良先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份93,660,000股，占公司股份总数的73.92%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》 公告编号：2017-005



1.议案内容



为满足生产经营需及业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请2亿元的授信额度，同时向中国建设银行股份有限公司临安支行申请1亿元的授信额度。公司控股股东杭州华旺实业集团有限公司为公司向前述银行申请授信额度提供担保。



2.议案表决结果：



同意股数 2,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩回避表决。



其合计持有的公司股份91,420,000股不计入出席股东大会有表决权



的股份总数。



三、备查文件目录



《杭州华旺新材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》。



杭州华旺新材料科技股份有限公司



董事会



2017年2月10日




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