公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-010



证券代码：832514 证券简称：华旺股份 主办券商：浙商证券



杭州华旺新材料科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：公司董事长钭正良先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共87人，



持有表决权的股份126,029,000股，占公司股份总数的99.47%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-010



(一)审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案



1.议案内容



根据公司目前经营发展状况，以及公司经营发展战略，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。 就公司申请终止股票挂牌相关事宜，为保护公司异议股东的利益，公司控股股东或其指定第三方承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行收购。收购价格不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格和公司上一次定向发行股票的价格（分红除权除息后）孰低的原则进行确定，具体价格以双方协商确定为准。如异议股东未在2017年3月20日之前与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不再承担上述义务。



2.议案表决结果：



同意股数126,029,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案



公告编号：2017-010



1.议案内容



为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。



2.议案表决结果：



同意股数126,029,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《杭州华旺新材料科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》。



杭州华旺新材料科技股份有限公司



董事会



2017年3月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。