公告日期：2016-05-16

公告编号：2016-023

证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券

宁波德业变频技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

2016年5月15日上午9点30分，会期半天

2、会议召开地点

宁波德业变频技术股份有限公司会议室

3、会议召开方式

现场会议

4、会议召集人

公司董事会

5、会议主持人

董事长：张和君

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于2016年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告，本次年度股东大会由公司董事会召集。本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共计4人，代表的股份总数为60,129,000股，占股份公司总股本（64,800,000股）的92.79%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议《2015年年度报告及年度报告摘要》

议案具体内容详见《德业变频2015年年度报告》和《德业变频2015年年度报告摘要》。

表决情况：6,012.90万股同意，0万股反对，0万股弃权。

表决结果：获出席2015年年度股东大会的股东（及其代表）所持表决权100%通过。

回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项

2、审议《2015年年度董事会工作报告》

报告内容：分两方面，一是2015年度工作总结，二是公司发展未来发展规划及2016年工作重点。

表决情况：6,012.90万股同意，0万股反对，0万股弃权。

表决结果：获出席2015年年度股东大会的股东（及其代表）所持表决权100%通过。

回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项

3、审议《2015年年度监事会工作报告》

报告内容：监事会对公司2015年度经营管理行为和业绩的评价；2015年监事会会议情况；2015年度有关事项的监督意见；监事会对公司2015年度情况的综合意见。

表决情况：6,012.90万股同意，0万股反对，0万股弃权。

表决结果：获出席2015年年度股东大会的股东（及其代表）所持表决权100%通过。

回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项

4、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》

议案主要内容：公司拟以总股本6,480万股为基数，向全体股东每10股派现金1.68元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

表决情况：6,012.90万股同意，0万股反对，0万股弃权。

表决结果：获出席2015年年度股东大会的股东（及其代表）所持表决权100%通过。

回避表决情况：不涉及关联方需回避的表决事项

5、审议《预计2016年度关联交易的议案》

方案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《宁波德业变频技术股份有限公司章程》等有关规定，董事会预计了2016年度关联交易，关联交易预计明细详见《关于2016年度关联交易公告》（公告编号：2016-017）。

表决情况：出席股东中宁波德业科技集团有限公司、宁波德港投资管理合伙企业（有限合伙）、张和君（合计持股6,009.50万股）为关联方股东，回避表决；出席股东中慧榕投资管理（上海）有限公司（持股3.40万股）为非关联方股东，3.40万股同意，0万股反对，0万股弃权。

表决结果：获出席2015年年度股东大会的非关联股东（及其代表）所持表决权100%通过。

回避表决情况：出席股东中宁波德业科技集团有限公司、宁波德港投资管理合伙企业（有限合伙）、张和君（合计持股6,009.50万股）为关联方股东，回避表决。

6、审议《关于修改公司章程的议案》

议案主要内容：修改《公司章程》第十五条。

修改前第十五条：公司股份的……
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