公告日期：2016-06-17

公告编号：2016-026

证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券

宁波德业变频技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》以及本公司章程的有关规定，宁波德业变频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月16日9时在公司会议室召开第一届董事会第八次会议。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由张和君先生召集并主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

一、董事会召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月16日

2.会议召开地点：德业变频会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张和君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司全体董事出席了会议，同时，监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次董事会的董事共计5人，占公司董事会人数的100%。

二、议案审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，形成决议如下：

一、审议《关于向宁波德业科技集团有限公司购入土地房屋的议案》

宁波德业变频技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

议案内容：公司为加大研发力度，拟建设研发中心。因无其他可用土地，公司向宁波德业科技集团有限公司（以下简称“德业集团”）购入与公司厂房相临的土地6,685.88平方米，地上建筑物1,196.44平方米。经银信资产评估有限公司出具评估报告，该土地及地上建筑物评估价为821万元，最终协商转让价格为820万元，并签订土地房屋转让合同。因该地块涉及土地分割转让，经宁波市北仑区工业转型升级领导小组审定，土地分割符合仑政办[2014]64号文件精神，同意分割转让。

鉴于本次购入的土地尚未办理独立的土地证，因此，根据土地转让合同，房产、土地款项需待6,685.88平方米的土地证办理完毕后方可支付，若土地证未及时办妥，则合同自动解除。

同时，本次购入的土地、房产均已被德业集团抵押给中信银行，本次转让已经征得相关银行同意，并且该土地、房产的转让手续以及相关产证办妥后，解除相关抵押事项，由德业集团办理与银行抵押事项的其他后续事宜。

表决结果：关联董事回避后，非关联董事少于三人，本议案直接提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、备查材料

1、宁波德业变频技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议；

宁波德业变频技术股份有限公司

董事会

2016年06月17日


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