公告日期：2016-07-04

公告编号：2016-029

证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券

宁波德业变频技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

2016年7月2日上午9点，会期半天

2、会议召开地点

宁波德业变频技术股份有限公司九楼会议室

3、会议召开方式

现场会议

4、会议召集人

公司董事会

5、会议主持人

董事长：张和君

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于2016年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共计3人，代表的股份总数为60,095,000股，占股份公司总股本（64,800,000股）的92.74%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

宁波德业变频技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

二、议案审议情况

1、审议《关于向宁波德业科技集团有限公司购入土地房屋的议案》

议案内容：公司为加大研发力度，拟建设研发中心。因无其他可用土地，公司向宁波德业科技集团有限公司购入与公司厂房相临的土地6,685.88平方，地上建筑物1,196.44平方。经银信资产评估有限公司出具评估报告，该土地及地上建筑物评估价为821万元，最终协商转让价格为820万元，并签订土地房屋转让合同。因该地块涉及土地分割转让，经宁波市北仑区工业转型升级领导小组审定，土地分割符合仑政办[2014]64号文件精神，同意分割转让。

表决情况：出席股东中宁波德业科技集团有限公司、宁波德港投资管理合伙企业（有限合伙）、张和君（合计持股6,009.50万股）均为关联方股东；非关联股东均未出席本次股东大会，若关联股东回避表决将无法形成有效决议，因此，所有关联股东不予回避表决。经所有与会股东审议并表决，6,009.50万股同意，0万股反对，0万股弃权。

表决结果：获出席2016年第二次临时股东大会的股东（及其代表）所持表决权100%通过。

回避表决情况：出席股东中宁波德业科技集团有限公司、宁波德港投资管理合伙企业（有限合伙）、张和君（合计持股6,009.50万股）均为关联方股东。因非关联股东全部未到场参会，若关联股东回避表决将无法形成有效决议，因此全部关联股东不予回避表决。

三、备查文件

《宁波德业变频技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

宁波德业变频技术股份有限公司

董事会

2016年07月04日


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