公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-038

证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券

宁波德业变频技术股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

2016年9月10日上午9点，会期半天

2、会议召开地点

宁波德业变频技术股份有限公司会议室

3、会议召开方式

现场会议

4、会议召集人

公司董事会

5、会议主持人

董事长：张和君

6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共计3人，代表的股份总数为60,095,000股，占股份公司总股本（64,800,000股）的92.74%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

宁波德业变频技术股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

二、议案审议情况

1、审议《关于募集资金管理制度的议案》

议案内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。该制度包括总则、募集资金存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督、附则等六章，制度具体内容详见《募集资金管理制度》。

表决情况：经所有与会股东审议并表决，6,009.50万股同意，0万股反对，0万股弃权。

表决结果：获出席2016年第三次（临时）股东大会的股东（及其代表）所持表决权100%通过。

回避表决情况：本次会议无回避表决情况。

三、备查文件

《宁波德业变频技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

宁波德业变频技术股份有限公司

董事会

2016年09月12日


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