公告日期：2016-10-14

公告编号：2016-039

证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券

宁波德业变频技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

宁波德业变频技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年10月14日在公司会议室召开。

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场

2.会议召集人：董事会

3.会议主持人：张和君

（二）会议出席情况

会议应出席的董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（三）议案审议情况

与会董事就公司相关事项进行了审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于设立全资子公司上海振昊软件技术有限公司的议案》。

议案主要内容：为了更容易吸引专业软件技术人才，更好把握变频前沿技术，公司将在上海设立全资子公司上海振昊软件技术有限公司，注册资本200万元。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于对全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司增资的议案》

议案主要内容：为了顺利剥离全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司，并清理应收宁波德业智能商用厨房设备有限公司的应收款项，公司将对全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司以现金方式增资3,088,874.87元，增资完

宁波德业变频技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

成后，宁波德业智能商用厨房设备有限公司归还应付公司的款项3,088,874.87元。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于剥离全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司的议案》

方案主要内容：2015年9月12日经总经理会议决议（编号：2015-004），由全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司（宁波德广智能电子有限公司更名而来，以下简称“智能厨房”）承担建设大功率电磁灶项目。当时认为大功率电磁灶产品市场前景看好，符合国家节能减排政策，可有效的避免燃气灶具的危险性，特别是在商业楼宇、机关学校、连锁餐饮等方面有较好的应用前景，且与股份公司的变频技术有一定的共通性。但经过一年的实际运行，发现市场拓展相当困难，产品与公司完全陌生的工程建设行业高度相关，根本无法打开相关市场。同时，大功率电磁灶相关技术研发无法达到预期要求，关键部件短期内仍只能外购，项目投入基本失败，继续投入也无法看到前景，项目需终止。

经与公司控股股东商讨，该项目的部分设备适合控股股东所控制的宁波德业日用电器科技有限公司的生产需要，控股股东同意经过评估后，按评估值剥离给控股股东控制的宁波德业日用电器科技有限公司，尽量减少本项目的损失。评估基准日为2016年8月31日。

银信资产评估有限公司于2016年9月18日出具《宁波德业智能商用厨房设备有限公司股东拟股权转让涉及的宁波德业智能商用厨房设备有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（银信评报字（2016）沪第0938号），以2016年8月31日为评估基准日，评估值为：资产总计275.74万元，负债总计423.19万元（含应付股东宁波德业变频技术有限公司308.89万元债务），股东权益为-147.45万元。

本次现金增资（详见议案2）后，智能厨房的所有者权益增加3,088,874.87元，增资金额与截至2016年8月31日的股东权益评估值合计金额为1,618,022.06元。

经与认购方宁波德业日用电器科技有限公司协商一致，以165万元转让公司对宁波德业智能商用厨房设备有限公司所持有的100%股权。

表决结果：因该事项涉及关联交易，关联董事应回避表决，关联董事回避后，非关联董事少于三人，本议案直接提交公司2016年第四次临时股东大会进行审议。

4、审议通过《关于聘用张献民为公司副总经理的议案》

宁波德业变频技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

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