公告日期：2016-10-14

公告编号：2016-042

证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券

宁波德业变频技术股份有限公司

对外投资公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司上海振昊软件技术有限公司，注册地为上海市宝山区淞宝路155弄2号12层1502室，注册资本为人民币2,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司上海振昊软件技术有限公司的议案》。按照公司章程及相关规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

该公司需经过当地工商管理行政部门注册登记，核准登记后全资子公司正式设立完成。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式：现金出资。

本次对外投资的资金来源：本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：上海振昊软件技术有限公司

注册地：上海市宝山区淞宝路155弄2号12层1502室

经营范围：软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件产品 公告编号：2016-042

的销售、电子元器件、电子产品、通讯设备、机电产品、仪器仪表、计算机及零配件的研发、制造、加工、销售。(以登记机关核定为准)。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

宁波德业变频技术股份有限公司 人民币 2,000,000.00 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资，主要是利用上海国际大都市有丰富的人才资源，技术研发领先，在上海设立全资子公司是为了更容易吸引专业软件技术人才加盟到公司来，更好把握变频前沿技术，符合公司长期的战略发展规划和业务发展需求。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从发展战略出发、立足长远利益所作出的审慎决策，成立的新公司成为公司总部与高端人才、前沿技术的连接窗口，有利于提升公司研发能力。新公司以软件研发为主，投入的资金主要用于支付房租、开发人员工资、电脑等研发、办公设备。规模较小经营风险和管理风险较小。

同时，公司将进一步完善和健全新公司的法人治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对相关风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，是公司吸引高端人才，引进前沿技术，提高公司技术开发能力的重要举措，对公司的未来财务状况和经营成果有积极的影响。

四、备查文件目录

（一）《宁波德业变频技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

宁波德业变频技术股份有限公司董事会

2016年10月14日


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