公告日期：2016-11-01

公告编号：2016-045



证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券



宁波德业变频技术股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议基本情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间



2016年10月30日上午9点，会期半天



2、会议召开地点



宁波德业变频技术股份有限公司会议室



3、会议召开方式



现场会议



4、会议召集人



公司董事会



5、会议主持人



董事长：张和君



6、召开情况合法、合规、合章程性说明



公司于2016年10月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登



了本次股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次会议的股东共计3人，代表的股份总数为60,095,000股，占股份公



司总股本（64,800,000股）的92.74%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本



次会议。



宁波德业变频技术股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告



二、议案审议情况



1、审议《关于剥离全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司的议案》 议案主要内容：2015年9月12日经总经理会议决议（编号：2015-004），由全资子公司宁波德业智能商用厨房设备有限公司（宁波德广智能电子有限公司更名而来，以下简称“智能厨房”）承担建设大功率电磁灶项目。当时认为大功率电磁灶产品市场前景看好，符合国家节能减排政策，可有效的避免燃气灶具的危险性，特别是在商业楼宇、机关学校、连锁餐饮等方面有较好的应用前景，且与股份公司的变频技术有一定的共通性。但经过一年的实际运行，发现市场拓展相当困难，产品与公司完全陌生的工程建设行业高度相关，根本无法打开相关市场。同时，大功率电磁灶相关技术研发无法达到预期要求，关键部件短期内仍只能外购，项目投入基本失败，继续投入也无法看到前景，项目需终止。



经与公司控股股东商讨，该项目的部分设备适合控股股东所控制的宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业日电”）的生产需要，控股股东同意经过评估后，按评估值剥离给控股股东控制的德业日电，尽量减少本项目的损失。评估基准日为2016年8月31日。



银信资产评估有限公司2016年9月18日，出具银信评报字（2016）沪第0938



号《宁波德业智能商用厨房设备有限公司股东拟股权转让涉及的宁波德业智能商用厨房设备有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》，以2016年8月31日为评估基准日，评估值为：资产总计275.74万元，负债总计423.19万元（含应付股东宁波德业变频技术有限公司308.89万元债务），股东权益-147.45万元。



为了顺利剥离智能厨房，按对智能厨房进行增资，本次现金增资后，智能厨房的所有者权益增加3,088,874.87元，增资金额与截至2016年8月31日的所有者评估值合计金额为1,618,022.06元。



经与认购方德业日电协商一致，以165万元价格转让公司对智能厨房所持有的



100%股权。



表决情况：出席股东中宁波德业科技集团有限公司、宁波德港投资管理合伙企业（有限合伙）、张和君（合计持股6,009.50万股）为关联方股东；非关联股东全部未出席本次股东大会。因此，所有关联股东全部不回避表决。经所有与会股东审议并表决，6,009.50万股同意，0万股反对，0万股弃权。



宁波德业变频技术股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议公告



表决结果：获出席2016年第四次（临时）股东大会的股东（及其代表）所持



表决权100%通过。



回避表决情况：出席股东中宁波德业科技集团有限公司、宁波德港投资管理合伙……
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