公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-005



证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券



宁波德业变频技术股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定，宁波德业变频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年04月26日9时在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由张和君先生召集并主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。



一、董事会召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年04月26日



2. 会议召开地点：德业变频会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：张和君



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司全体董事出席了会议，同时，监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次董事会的董事共计5人，占公司董事会人数的100%。



二、议案审议情况



宁波德业变频技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告



与会董事就各项议案进行了审议，形成决议如下：



1、会议审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。并提交股东大会审议。



议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）公告的《德业变频2016年年度报告》和《德业变频2016年



年度报告摘要》。



2、会议审议通过了《2016年年度董事会工作报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。并提交股东大会审议。



3、会议审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》



议案主要内容：公司2016年度利润分配预案：拟不分配、不送股、不转增。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。并提交股东大会审议。



4、会议审议《关于预计2017年度关联交易的议案》



议案的主要内容详见《关于预计2017 年度关联交易的公告》（公告编号：



2017-007）。



关联董事回避表决后，非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。



5、会议审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。并提交股东大会审议。



6、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



7、会议审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查材料



1、《宁波德业变频技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



宁波德业变频技术股份有限公司



董事会



2017年04月26日




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