公告日期：2017-05-10

公告编号：2017-011



证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券



宁波德业变频技术股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定，宁波德业变频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月9日9时在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由张和君先生召集并主持。



一、董事会召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年5月9日



2. 会议召开地点：德业变频会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：张和君



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司全体董事出席了会议，同时，监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次董事会的董事共计5人，占公司董事会人数的100%。



二、议案审议情况



与会董事就各项议案进行了审议，形成决议如下：



1、会议审议通过了《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》,并提交股东大会审议。



宁波德业变频技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



2、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》,并提交股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查材料



1、《宁波德业变频技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》宁波德业变频技术股份有限公司



董事会



2017年5月10日




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