公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-021



证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券



宁波德业变频技术股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况



（一）股东大会届次



2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



本次会议将于2017年06月28日上午 9:00召开，会期半天。



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年06月26日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：



公司会议室。



（八）会议审议事项：



1、审议《关于聘任张璐梦女士为公司董事的议案》



2、审议《关于变更营业范围并修改<公司章程>的议案》



宁波德业变频技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告



（九）会议登记方法



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



《授权委托书》请见附件。



（十）登记时间:2017年06月28日上午:8：00-9:00。



（十一）登记地点:



公司董事会办公室。



（十二）会议联系方式：



联系地址：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号



联系电话：0574-86228833



传真：0574-86228833



联系人：谈最（董事会董秘）



（十三）会议费用



本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



（十四）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



特此公告！



宁波德业变频技术股份有限公司



董事会



2017年6月13日




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