公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-036



证券代码：832525 证券简称：德业变频 主办券商：光大证券



宁波德业变频技术股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定，宁波德业变频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月28日9时在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由张栋斌先生召集并主持。



一、董事会召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1. 会议召开时间：2017年8月28日



2. 会议召开地点：德业变频会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 会议召集人：董事会



5. 会议主持人：张栋斌



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司全体董事出席了会议，同时，监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次董事会的董事共计5人，占公司董事会人数的100%。



二、议案审议情况



与会董事就各项议案进行了审议，形成决议如下：



1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



宁波德业变频技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告



议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）公告的《德业变频2017年半年度报告》（公告编号：2017-38）



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



2、审议通过了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》



议案内容：截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金2,304.81万元，



其中本年度使用募集资金190.15万元，募集资金余额为人民币0元。公司公司股



票发行募集资金的存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，无违规存放与使用募集资金的情形。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-39）



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。并提交股东大会审议。



3、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案内容：为配合公司业务发展需要及公司长期战略发展的规划，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《宁波德业变频技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-037）。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。并提交股东大会审议。



4、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企



业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》



议案内容：公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：



1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。并提交股东大会审议。



宁波德业变频技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告



5、审议《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟于2017年9月13日召开2017年第三次临时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



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