公告日期：2017-03-29

证券代码：832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券



山东金软科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月18日9时



结束时间：2017年4月18日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事及其他高级管理人员。



3.本公司聘请的山东浩源律师事务所苏鹏、贾玉军律师。



(七)会议地点：山东金软科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于<公司2016年财务决算报告>的议案》；



议案内容：2016年财务决算报告，对公司2016年财务运营情况



进行了总结。



2、审议《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；



议案内容：公司2016年度不进行利润分配。



3、审议《关于<公司2017年财务预算报告>的议案》；



议案内容：2017年财务预算报告，提出了公司2017年营业收入



及利润总额等主要预算数据。



4、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



议案内容：2017年，公司预计发生关联交易金额为4218万元。



5、审议《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》；



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露2 / 5



细则》等有关要求，公司编制了《2016年年度报告》及《2016年年



度报告摘要》。



6、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；



议案内容：董事会工作报告就2016年度总体经营情况及董事会



日常工作情况进行了回顾，并提出了2017年度工作思路。



7、审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；



议案内容：同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。



8、审议《关于注册地址变更的议案》；



议案内容：公司住所由山东省招远市招金路298号变更为山东省



招远市罗峰路299号。



9、审议《关于修改公司章程的议案》；



议案内容：原《公司章程》第一章第四条为“公司住所：山东省招远市招金路298号。”拟修改为“公司住所：山东省招远市罗峰路299号。”



10、审议《关于补充确认公司2016年日常性关联交易的议案》；



议案内容：对2016年超出预计的日常性关联交易进行了补充确



认。



11、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》。



议案内容：监事会报告了 2016 年度会议召开情况、对有关事项



发表的意见，并提出了 2017 年的工作展望。



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三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续……
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