公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-023

证券代码： 832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司

2017 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一

次职工代表大会于 2017 年 11 月 17 日以书面形式送达全体职工代表，

会议于 2017 年 11 月 27 日在公司会议室召开。会议应到职工代表

20 人，实到 20 人，会议有效表决票数为 20 票。本次会议的召开程

序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由王

迷军主持。

二、会议审议情况

会议采用举手表决的方式进行表决，经与会的职工代表表决，一

致审议通过以下决议：

审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》 。

议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职

工代表大会选举蒋金辉先生、李笑影女士为公司职工代表监事，与股

东代表监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。

公告编号：2017-023

（ 1）关于推举蒋金辉先生为公司第二届监事会职工代表监事的

议案。

表决结果： 20 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（ 2） 关于推举李笑影女士为公司第二届监事会职工代表监事的

议案。

表决结果： 20 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

山东金软科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决

议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日


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