公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-022

证券代码： 832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会

第七次会议通知于 2017 年 11 月 17 日以书面形式送达各位监事，会

议于 2017 年 11 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实

到 3 人，会议有效表决票数为 3 票。本次监事会的召开程序符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁

洪杰先生主持。

二、会议审议情况

会议采用现场投票的方式进行表决，经与会的监事表决，一致审

议通过以下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 ，本议案尚需提交

2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会拟提名丁洪杰先生为公

司第二届监事会监事候选人，任期三年， 任期自股东大会审议通过本

公告编号：2017-022

议案之日起算。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

丁洪杰先生出任公司第二届监事会监事尚需通过公司股东大会

选举。

三、备查文件

山东金软科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日




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