公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-026



证券代码：832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券



山东金软科技股份有限公司



2017第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月12日



2.会议召开地点：山东金软科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王晓杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》；



1 / 3



公告编号：2017-026



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会拟提名王晓杰先生、宋文杰女士、时文革先生、李宜三女士和姚卫东先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过本议案之日起算。



2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》。



1.议案内容



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会拟提名丁洪杰先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，任期自股东大会审议通过本议案之日起算。 2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



2 / 3



公告编号：2017-026







三、备查文件目录



山东金软科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。



特此公告



山东金软科技股份有限公司



董事会



2017年12月12日



3 / 3




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。