公告日期：2017-12-12

证券代码：832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券



山东金软科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会以及高级管理人员任期届满，公司对第一届董事、监事以及高级管理人员在任期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第二届董事会、监事会以及高级管理人员的选举及聘任已完成，相关情况如下：一、任免情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年



12月12日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过：



选举王晓杰、宋文杰、时文革、李宜三、姚卫东为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。董事王晓杰、宋文杰、时文革、李宜三、姚卫东均为连任。



选举丁洪杰为第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。股东代表监事丁洪杰为连任。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年







11月27日召开2017年第一次职工代表大会，选举蒋金辉、李笑影



为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会审议之日起至第二届监事会届满之日止。职工代表监事蒋金辉、李笑影为连任。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年



12月12日召开第二届董事会第一次会议审议并通过：



选举王晓杰为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，王晓杰为连任；



聘任姚卫东为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，姚卫东为连任；



聘任王迷军为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，王迷军为连任；



聘任郭华为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，郭华为连任；



聘任王迷军为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，王迷军为新任。



聘任朱铭浦为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，朱铭浦为连任。



4、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017年



12月12日召开第二届监事会第一次会议审议并通过：



选举丁洪杰为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，丁洪杰为连任。



（二）被任免董监高人员情况







该任命董事长王晓杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



王晓杰：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕



业于山东省党校，本科学历，高级政工师。2007年1月至2014年 1



月任山东招金集团党委委员、纪委书记；2011年8月至2014年1月



任招金集团党委副书记；现任招金集团董事、工会主席、党委副书记；自2014年9月任有限公司董事长，2014年11 月至今，任股份公司董事长。



该任命董事宋文杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



宋文杰：女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕



业于山东农业大学，本科学历，高级经济师。1990年4月至1999年



6月任黄金公司财务科副科长；2002年6月至2005年2月任招金集



团审计部经理、监事会办公室主任；2005年2月至 2008年2月任招



金集团人力资源部经理；2008年2月至2009年1月任招金集团董事



长助理、人力资源部经理；现任招金集团董事、副总经理、纪委常务副书记；自2014年9月任有限公司董事，2014年11月至今任股份公司董事。



该任命董事时文革持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



时文革：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕



业于中国地质大学，博士，高级工程师。2004年4月至2012年3月



历任招金矿业股份有限公司技术中心高级工程师、审计部副经理，总经理助理兼生技部经理，党委委员、副总裁；现任招金集团董事兼副总经理、……
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