公告日期：2018-05-04

公告编号：2018-015



证券代码：832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券



山东金软科技股份有限公司



董事长变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年5月3日审议并通过：



《关于选举时文革为公司董事长的议案》。



本次会议召开7日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董



事5人，持有公司股份3,788,148股，占股份总数的12.63%，会议



由王晓杰主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。







(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长时文革持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



时文革：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕



业于中国地质大学，博士（在读），高级工程师。1983年12月1日



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至1996年9月1日任夏甸金矿生产科技术员、主井矿区副主任、主



井矿区主任技术科长；1996年9月1日至2004年4月17日任山东



招金集团有限公司计划发展部科员；2004年4月17日至2006年3



月1日任招金矿业股份有限公司生产技术部经理；2006年3月1日



至2007年1月1日任招金矿业股份有限公司总经理助理；2007年1



月1日至2007年6月1日任招金矿业股份有限公司副总经理；2007



年6月1日至2012年3月21日任招金矿业股份有限公司副总经理、



党委委员；2012年3月21日至2014年8月28日任山东招金集团有



限公司首席科技发展官、副总经理；2014年8月29日至2015年1



月12日任山东招金集团有限公司首席科技发展官、副总经理、总工



程师、安全总监；2015年1月12日至2018年2月26日任山东招金



集团有限公司首席科技发展官、副总经理、总工程师；2018年 2月



26日至今任山东招金集团有限公司首席科技发展官、副总经理。



上述新任董事长未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒的对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



(三)任命/免职原因



公司原董事长王晓杰因个人原因辞职，选举时文革为新任董事长。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



选举时文革为公司董事长后，董事会人数符合《公司法》和《公2 / 3



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司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



时文革出任公司董事长，有利于公司在管理结构上更完善，将促进公司业务发展，不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



第二届董事会第三次会议决议。



特此公告



山东金软科技股份有限公司



董事会



2018年5月4日



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