公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-005
证券代码：832542证券简称：金软科技主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-005
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山东浩源律师事务所苏鹏、贾玉军律师。
（七）会议地点
山东金软科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司2018年财务决算报告>》议案
2018年财务决算报告，对公司2018年财务运营情况进行了总结。
（二）审议《关于<公司2018年度利润分配方案>》议案
公司2018年度不进行利润分配。
（三）审议《关于<公司2019年财务预算报告>的议案》议案
201年财务预算报告，提出了公司2019年营业收入及利润总额等主要预算数据。（四）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
2019年公司预计发生交易金额为27,518.00万元。
本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）
（五）审议《关于<公司2018年年度报告及其摘要>》议案
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，提请审议。
（六）审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>》议案


公告编号：2019-005
董事会工作报告就2018年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路。
（七）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>》议案
监事会报告了2018年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2019年的工作展望。
（八）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案根据公司经营发展及长期战略发展规划需要，为了进一步提升公司的决策和经营效率，降低成本，经慎重考虑，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。
（九）审议《授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
提请股东大会审议授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
（一十）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
对申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益采取保护措施，由股东大会审议后执行。
（一十一）审议《关于补充确认关联交易》议案
对2018年超出预计的日常性关联交易进行了补充确认，2018年4月23日，山东招金集团有限公司为公司提供担保500万元，并收取担保费用26,666.69元。本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-007）
三、会议登记方……
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