公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007
证券代码：832542证券简称：金软科技主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。
2018年4月23日，山东招金集团有限公司为公司提供担保500万元，并收取担保费用26,666.69元，上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易而受到影响。
（二）表决和审议情况
2019年4月25日，公司第二届第五次董事会审议《关于补充确认关联交易的议案》，该议案涉及关联事项，，公司董事时文革、李宜三、贾汉义、王晓杰需回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议，经股东大会审议后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：山东招金集团有限公司

住所：山东省招远市盛泰路北埠后东路东

注册地址：山东省招远市盛泰路北埠后东路东

企业类型：法人

法定代表人：翁占斌


公告编号：2019-007
实际控制人：招远市人民政府

注册资本：80000万元

主营业务：金矿勘探(有效期限以许可证为准)。以自有资金进行投资;矿山机械制修;经济林苗种植、销售;果树种植;果品收购、销售;塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电线、电缆的生产、销售;黄金、白银的购销及加工;货物及技术的进出口业务;采、选、氰、冶、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务;新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询服务。
（二）关联关系
山东招金集团有限公司系公司控股股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联交易参照市场价及相关主管部门的规定范围确定。
（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用
四、交易协议的主要内容
2018年4月23日，山东招金集团有限公司为公司提供担保500万元，并收取担保费用26,666.69元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
相关关联交易不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖
（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因
公司日常经营需要。


公告编号：2019-007
六、其他事项
无
七、备查文件目录
山东金软科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

山东金软科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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