公告日期：2019-05-31

山东金软科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月31日

2.会议召开地点：山东金软科技股份有限公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电话方式发出

5.会议主持人：时文革

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《同意董事长时文革辞职申请》议案

1.议案内容：



具体内容见公司于2019年5月31日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员辞职公告》（公告编

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《同意副总经理、董事会秘书王迷军辞职申请》议案

1.议案内容：



具体内容见公司于2019年5月31日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《同意财务总监朱铭浦辞职申请》议案

1.议案内容：



具体内容见公司于2019年5月31日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《选举栾文敬先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

由于原董事长时文革先生辞去董事长职务，选举栾文敬先生为新任董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘请郭华先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



由于原董事会秘书王迷军先生辞去公司董事会秘书职务，现聘请郭华先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请曹芳玲女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：



由于原财务总监朱铭浦先生辞去公司财务总监职务，现聘请曹芳玲女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司法定代表人变更》议案，并提请2019年第一次临时股东大会审议

1.议案内容：



由于公司原法定代表人时文革先生辞职，现变更公司法定代表人为姚卫东。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：



公司章程第一章第七条原为“董事长为公司的法定代表人”，现变更为“总经理为公司的法定代表人”。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



本次会议中有尚需提交股东大会审议事项，现提请召开2019……
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