公告日期：2019-05-31

公告编号：2019-018

证券代码：832542 证券简称：金软科技 主办券商：招商证券
山东金软科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月17日上午9:00。

预计会期0.5天。
其他投票方式具体时间说明：无


公告编号：2019-018

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
会议召开方式需要说明的事项：无
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东金软科技股份有限公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》议案

公司章程第一章第七条原为“董事长为公司的法定代表人”，现变更为“总经理为公司的法定代表人”。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；


公告编号：2019-018

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019年6月13日
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：宋凯2、联系电话：0535-82506783、联系地
址：山东省招远市罗峰路299号4、传真：0535-82506735、邮政编码：265400（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
山东金软科技股份有限公司第二届董事第六次会议决议。

山东金软科技股份有限公司
董事会
2019年5月31日

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