公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-019

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议 于 2022 年
8 月 19 日审议并通过：

提名戚涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份27,245,500 股，占公司股本的 55.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘英灏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘英灏先生，1956 年生，中国国籍


公告编号：2022-019

1982 年 7 月毕业于华东师范大学，获物理学学士

1991 年 12 月毕业于新南威尔斯大学，获计算机科学硕士

1982 年 9 月-1988 年 11 月，就职于上海师范大学计算机研究所，教师

1993 年 2 月-1997 年 4 月，就职于 Endress+Hauser，业务经理

1997 年 5 月-2020 年 2 月，就职于西门子（中国）有限公司，销售管理

韩飞先生，1981 年生，中国国籍

2003 年 7 月毕业于安徽农业大学，园林专业

2003 年 4 月-2005 年 4 月，就职于合肥九狮园林建设公司，工程设计师

2005 年 4 月-2008 年 5 月，就职于杭州神州视景数字科技有限公司，制作主管

2008 年 6 月-2019 年 4 月，就职于伟景行科技股份有限公司，部门经理

2019 年 4 月-至今，就职于上海数映科技有限公司，项目总监

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2022 年8 月 19 日审议并通过

提名卢雪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛英超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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