公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-012

证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券
上海利策科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 1 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法

公告编号：2023-012

律、行政法规和相关规范性文件的规定, 结合公司股东利益和公司发展的需要，公司现对《监事会制度》进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王翀先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司监事毛英超的辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名王翀先生为公司监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。王翀不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

上海利策科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 8 日

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