公告日期：2021-04-27

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2. 会议召开地点：公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日微信和电

话

5. 会议主持人：张国军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司 2020 年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：



同意《公司 2020 年监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司 2020 年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下：

同意公司 2020 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2020 年度权益分派》议案





公司监事会对公司 2020 年度权益分派进行了审议，并发表审核意见如下：



结合公司目前的经营状况和未来发展目标，2020 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益用于公司经营发展。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司 2021 年度财务预算报告进行了审议，并发表审核意见如下：



同意公司 2021 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司 2020 年度报告及年度报告摘要进行了审议，

并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及年度报告摘要基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意公司 2020 年度报告及年度报告摘要，并同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构进行了审议，并发表审核意见如下：

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

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