公告日期：2020-05-20

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券



浙江立泰复合材料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：庞茂清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,064,957 股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 32,064,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 32,064,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 32,064,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（四） 审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：



考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 32,064,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。



（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 32,064,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

（六） 审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 32,064,957 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本……
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