公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-026

证券代码：832560 证券简称：浙江立泰 主办券商：财通证券

浙江立泰复合材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞茂清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,064,957 股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。


公告编号：2020-026

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于浙江立泰复合材料股份有限公司收购浙江海丽
科特防护科技有限公司 100%股权》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 06 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买股权的公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,064,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于补充审议<对外投资设立控股子公司>》

1.议案内容：


公告编号：2020-026

详见公司于 2020 年 06 月 05 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于<对外投资设立控股子公司>的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,064,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
《浙江立泰复合材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 22 日

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