公告日期：2017-06-16

山东金鸿新材料股份有限公司 编号：2017-012



证券代码：832600 证券简称：金鸿新材 主办券商：中泰证券



山东金鸿新材料股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



山东金鸿新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2017



年6月15日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到



董事5名，会议通知于6月5日以书面形式通知各位董事。董事长王



汝江先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



审议通过《关于拆除并重建职工生活宿舍楼的议案》



议案内容：鉴于公司快速发展及引进高素质人才的需要，原有的职工生活宿舍楼不能满足职工的住宿需求。现计划拆除旧楼，在原址新建综合公寓楼一栋，预计总投资不超过1200万元。董事会授权管理层办理拆除并重建职工生活宿舍楼的相关事宜。



山东金鸿新材料股份有限公司 编号：2017-012



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《山东金鸿新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》山东金鸿新材料股份有限公司



董事会



2017年6月16日




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