公告日期：2018-01-22

山东金鸿新材料股份有限公司 公告编号:2018-003



证券代码：832600 证券简称：金鸿新材 主办券商:中泰证券



山东金鸿新材料股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



山东金鸿新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第



一次职工代表大会于2018年1月18日下午15时在公司会议室以现



场方式召开，会议通知于2018年1月6日以书面形式通知各位职工



代表。本次会议应出席职工代表30人，实际出席本次会议的职工代



表30人，会议由监事会主席杜春华先生主持。本次职工代表大会的



召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



二、 会议议案及表决情况



经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过以下议案：



审议通过《关于选举刘同文先生担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。



议案内容：公司第一届监事会将于2018年2月23日任期届满。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘同文先生担任公山东金鸿新材料股份有限公司 公告编号:2018-003



司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年2月24日起计算。刘同文先生不属于失信联合惩戒对象。



表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。



三、 备查文件目录



经与会职工代表签字确认的《山东金鸿新材料股份有限公司2018



年第一次职工代表大会会议决议》。



《刘同文先生简历》



特此公告。



山东金鸿新材料股份有限公司



董事会



2018年1月22日



山东金鸿新材料股份有限公司 公告编号:2018-003



刘同文先生简历



刘同文，男，1977年生，大学本科学历，无境外永久居留权。2002年8月至2009年3月就职于山东柠檬生化有限公司，担任人力资源经理；2009年4月至2013年1月就职于山东雅美特建陶有限公司，担任人资行政经理；2013年2月至今就职于山东金鸿新材料股份有限公司，担任质检科长。




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