公告日期：2018-02-07

证券代码：832600 证券简称：金鸿新材 主办券商：中泰证券



山东金鸿新材料股份有限公司



董事会、监事会换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018年第



一次临时股东大会于 2018年2月6日审议并通过：



选举王汝江先生、于海华先生、于海培先生、张怀顺先生、王汝成先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自2018年2月24日起计算。其中王汝江先生、于海华先生、于海培先生、张怀顺先生为连选连任。



选举杜春华先生、杨颖女士为公司第二届监事会股东代表监事，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2018年2月24日起计算。其中杜春华先生为连选连任。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东（包括股东授权委托代表）共 26人，持有表决权的股份29,747,000股，占公司股份总数的90.14%，会议由董事长王汝江先生主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数29,747,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第



一次职工代表大会于2018年1月18日审议通过：



选举刘同文先生担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年2月24日起计算。



本次出席会议的职工代表30名，同意票数为30票；反对票数为



0票；弃权票数为0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该继任董事王汝江先生持有公司股份27,882,500股，占公司股



本的84.31%；



该继任董事于海华先生持有公司股份171,500股，占公司股本的



0.52%；



该继任董事于海培先生持有公司股份172,500股，占公司股本的



0.52%；



该继任董事张怀顺先生持有公司股份171,500股，占公司股本的



0.52%；



新任董事王汝成先生持有公司股份 27,000 股，占公司股本的



0.08%;



该继任监事杜春华先生持有公司股份142,500股，占公司股本的



0.43%;



新任监事杨颖女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%;



新任监事刘同文先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



上述人员均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。



离任职工监事于浙江先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%；



离任监事梁会臣先生持有公司股份 27,000 股，占公司股本的



0.08%；



离任董事于延新先生持有公司股份 154,000 股，占公司股本的



0.47%。



（三）任命/免职原因



因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会选举新一届董事会董事和监事会股东代表监事，职工代表大会选举新一届监事会职工代表监事。



二、 上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员任免后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件目录



1、《山东金鸿新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



2、《山东金鸿新材料股份有限公司2018年第一次职工代表大会



会议决议》



山东……
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