公告日期：2018-02-07

证券代码：832600 证券简称：金鸿新材 主办券商：中泰证券



山东金鸿新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王汝江先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月22日在全国股份转让系统公司指定的信息



披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告。



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，



持有表决权的股份29,747,000股，占公司股份总数的90.14%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举王汝江先生继续担任第二届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会将于2018年2月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王汝江先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自2018年2月24日起计算。王汝江先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数29,747,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于选举于海华先生继续担任第二届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会将于2018年2月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举于海华先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自2018年2月24日起计算。于海华先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数29,747,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于选举于海培先生继续担任第二届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会将于2018年2月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举于海培先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自2018年2月24日起计算。于海培先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数29,747,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于选举张怀顺先生继续担任第二届董事会董事的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会将于2018年2月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举张怀顺先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自2018年2月24日起计算。张怀顺先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数29,747,000股，占本次股……
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