公告日期：2018-02-28

证券代码：832600 证券简称：金鸿新材 主办券商：中泰证券



山东金鸿新材料股份有限公司



董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1.根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月27日审议通过：



（1）选举王汝江先生继续担任公司董事长，任期三年，自2018



年2月27日至2021年2月23日。



（2）继续聘任王汝江先生为公司总经理，任期三年，自2018年



2月27日至2021年2月23日。



（3）继续聘任于海华先生为公司副总经理，任期三年，自2018



年2月27日至2021年2月23日。



（4）继续聘任于海培先生为公司副总经理，任期三年，自2018



年2月27日至2021年2月23日。



（5）继续聘任张媛媛女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自2018年2月27日至2021年2月23日。



本次会议通知于2018年2月12日以书面形式送达各位董事。本



次会议应到董事5名，实到董事5名。全体董事共同推举王汝江先生



主持本次会议。



以上决议表决情况均为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票



数0票。



3、根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月27日审议通过： 选举杜春华先生继续担任公司监事会主席，任期三年，自 2018年2月27日至2021年2月23日。



该次会议通知于2018年2月12日以书面形式送达。会议应到监



事3名，实到监事3名。全体监事共同推举杜春华先生主持本次会议。



以上决议表决情况为：同意票数3票，反对票数0票，弃权票



数0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长兼总经理王汝江先生持有公司股份27,822,500



股，占公司总股本的84.31%；



该任命副总经理于海华先生持有公司股份171,500股，占公司总



股本的0.52%；



该任命副总经理于海培先生持有公司股份172,500股，占公司总



股本的0.52%；



该任命董事会秘书、财务总监张媛媛女士持有公司股127,000



股，占公司总股本的 0.38%;



该任命监事会主席杜春华先生持有公司股份142,500股，占公司



总股本的0.43%;



上述人员均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



董事会和监事会换届选举后，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事长及监事会主席进行选举，对高级管理人员进行聘任。



二、 上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。



三、备查文件目录



1、《山东金鸿新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



2、《山东金鸿新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



山东金鸿新材料股份有限公司



董事会



2018年2月28日




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