公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-001

证券代码：832600 证券简称：金鸿新材 主办券商：中泰证券

山东金鸿新材料股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长王汝江先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金购买稳健型理财产品,该项投资金额不超过人民币2,000.00万元，在此额度范围内，资金可以循环使用，由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签署有关文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。投资期限、授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个



公告编号：2019-001

月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会提请于2019年2月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东金鸿新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



山东金鸿新材料股份有限公司

董事会

2019年1月24日


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