公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-011

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王宏林先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，实现现金资产保值与增值，公

公告编号：2023-011

司拟利用自有闲置资金购买中低风险的银行、证券公司理财产品。投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。该授权自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。详见公
司于 2023 年 6 月 16 日在全国股转系统披露的《委托理财的公告》（公告编号：
2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 3 日召开2023年第一次临时股东大会，审议以上议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

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