公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-029

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：出席会议全体董事推举董事王宏林先生主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王宏林先生继续担任公司第四届董事会董事长》》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会选举王宏林先生继续担任公司第四届董事会董事长，

公告编号：2023-029

任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王宏林先生不属于失信联合惩戒对象，具备公司董事长任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘王宏林先生为公司总经理》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，促进公司生产经营和改革发展，续聘王宏林先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王宏林先生不属于失信联合惩戒对象，具备公司总经理任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘朱坤先生为公司副总经理》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，总经理提名续聘朱坤先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。朱坤先生不属于失信联合惩戒对象，具备公司副总经理任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-029

（四）审议通过《关于续聘王艳红女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，总经理提名续聘王艳红女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王艳红女士不属于失信联合惩戒对象，具备公司董事会秘书任职资格

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘王艳红女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满足公司经营发展的需要，总经理提名续聘王艳红女士为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王艳红女士不属于失信联合惩戒对象，具备公司财务负责人任职资格

2.议案表决结……
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