公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-022

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何国全
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-022

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案详见公司2024年5月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《四川资博农副产品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案详见公司2024年5月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《四川资博农副产品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐刚 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过


公告编号：2024-022

6 日 时股东大会

邢勇 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
6 日 时股东大会

张敬 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
滔 6 日 时股东大会

李汶 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
政 6 日 时股东大会

马国 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第三次临 审议通过
斌 6 日 时股东大会

四、备查文件目录
四川资博农副产品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

四川资博农……
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