公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-032

证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月24日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘忠林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司濮阳中鑫电器设备有限公司》议案

1.议案内容：



因公司业务发展需要，本公司拟出资设立全资子公司濮阳中鑫电器设备有限公司（暂定），注册地为濮阳市华龙区黄河路西段40号（具体地址需以工商登记机关核准为准），注册资本为人民币500万元。本次对外投资不构成关联交易。



公告编号：2018-032

具体内容详见公司于2018年10月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



根据《公司章程》的相关规定，此事项属于董事会权限，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。



河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会


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