公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-033
证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券
河南双发石油装备制造股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河南双发石油装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，拟出资设立全资子公司濮阳中鑫电器设备有限公司（暂定），注册地为濮阳市华龙区黄河路西段40号（具体地址需以工商登记机关核准为准），注册资本为人民币500万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次拟新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2018年10月12日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立全资子公司濮阳中鑫电器设备有限公司的议案》，同意5票，反对0票，

公告编号：2018-033
弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》的相关规定，此次对外投资属于董事会权限，无需提交股东大会审议批准。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域。全资子公司未来经营业务将涉及“金属杆；表面处理；异形灯杆、灯杆、灯具、高灯杆、电力杆、通信塔、交通器材、钢结构、金属结构制造、销售、表面处理及安装”等，子公司的新业务与现有主营业务的相关性弱，存在跨行业经营的情形，因此新业务的发展具有较大不确定性。若未来公司新业务不能顺利开展，会给财务造成一定损失，但不会对公司的持续经营能力带来不利影响。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金，目前属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本。
（二）投资标的基本情况
名称：濮阳中鑫电器设备有限公司（暂定）
注册地：濮阳市华龙区黄河路西段40号（具体地址需以工商登记机关核准为准）经营范围：金属杆；表面处理；异形灯杆、灯杆、灯具、高灯杆、电力杆、通信塔、交通器材、钢结构、金属结构制造、销售、表面处理及安装（不含国家禁止或限制经营项目）。（具体以工商登记机关核准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
河南双发石油装 500万元 货币 认缴 100%
备制造股份有限
公司


公告编号：2018-033
具体注册信息最终以工商登记核定为准。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，不涉及签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司的长期发展具有积极意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，合法合规，符合公司的发展战略规划，是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，以不断适应业务需求，积极防范和弥补上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，并做了相应风险控制，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

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